マネーロンダリング

英金融規制当局、マネーロンダリング規制違反の疑いでチャレンジャーバンクのMonzoを調査（他2本）

2021.08.04

詐欺などの疑わしい取引をAIで監視しているMonzoをめぐっては2021年、新型コロナウイルスの最初のロックダウン期間中に口座を突如凍結あるいは解約されたとして多数の顧客が抗議の声を上げていた。
ドイツ金融当局、チャレンジャーバンクのN26にマネーロンダリング管理の改善を命令（他2本）

2021.05.20

ドイツでは2020年、フィンテック大手のWirecardが不正会計やマネーロンダリング関与の問題で破綻しており、BaFinはトラブルの兆候があった同社に適切な措置を取らなかったとして非難を受けていた。